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凯莱英医药集团(天津)股份有限公司第三届监事会第二十四次会议

2019-11-12 11:34:11 阅读量:1326 作者:匿名

公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议的召开

凯利英国医药集团(天津)有限公司(以下简称“本公司”)第三届监事会第二十四次会议通知将于2019年9月12日以书面和电子邮件形式发送给全体监事,会议将于2019年9月19日以通讯表决方式召开。出席本次会议的有3名监事,实际出席的有3名监事。本次会议由监事会主席张婷女士主持。本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二.监事会提案的审议

会议通过交流方式进行表决。经全体监事审议表决,会议通过以下决议:

1.审议通过《关于调整2016年股票期权和限制性股票激励计划相关事项的议案》

监事会认为,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2016年股票期权和限制性股票激励计划》等相关法律法规和规范性文件的规定,公司2018年股权配置已经完成,2016年授予限制性股票回购的价格已经调整,此事已经公司股东会授权,履行程序合法有效。同意公司对2016年股票期权和限制性股票激励计划的调整。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请参阅同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告信息。

2.审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》

监事会认为,公司2018年权益分配已经完成,2018年发行的限售股回购价格已经调整,符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限售股激励计划》等相关法律、法规和规范性文件的规定,该事项已经公司股东会授权,履行程序合法有效。同意公司调整2018年限制性股票激励计划的相关事宜。

3.审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》

监事会认为,公司2018年权益分配已经完成,2019年发行的限售股回购价格已经调整,符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2019年限售股激励计划》等相关法律、法规和规范性文件的规定,此事已经公司股东会授权,履行程序合法有效。同意公司调整2019年限制性股票激励计划的相关事宜。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请参阅同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告信息。

4.审议通过了《关于2016年股权激励计划中部分限制性股票回购和注销的议案》

监事会认为,公司2016年授予限制性股票的激励目标林小娜因个人原因离职,不符合激励条件。公司董事会决定回购和取消已授予但尚未解除的限制性股票。该事项符合公司股权激励计划及相关法律法规的相关规定,履行的程序合法有效。同意回购并取消2016年股权激励计划中的部分限制性股票。

该议案仍需提交公司股东大会审议。

5.审议通过了《关于2018年部分限制性股票回购和注销的议案》

监事会认为,由于2018年被公司授予限售股的张李芳和普任芳因个人原因离职且不符合激励条件,公司董事会决定回购并取消已授予但尚未解除的限售股。该事项符合公司股权激励计划及相关法律法规的相关规定,履行的程序合法有效。同意在2018年限制性股票激励计划中回购和取消部分限制性股票。

6.审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划中部分限制性股票回购和注销的议案》

监事会认为,由于公司2019年授予限制性股票的激励目标王耀辉因个人原因离开公司,且不符合激励条件,公司董事会决定回购并取消已授予但尚未解除销售限制的限制性股票。该事项符合公司股权激励计划及相关法律法规的相关规定,履行的程序合法有效。同意在2019年限制性股票激励计划中回购和取消部分限制性股票。

7.关于2018年首次取消限制性股票激励计划成果的建议

经审查,监事会认为,根据《2018年限制性股票激励计划》和《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,公司解除2018年限制性股票激励计划首次解除销售限制的条件已经满足。除了按照规定的程序审核回购和注销公司持有的股权激励限制性股票的激励对象外,公司其他激励对象的解锁资格是合法有效的。符合本公司2018年限制性股票激励计划设定的解锁条件,239,892股限制性股票有资格在第一个发行期内被授予限制性股票的32个激励对象发行。因此,我们同意在公司激励计划规定的第一个发行期内,符合条件的激励对象持有的限制性股票解除销售限制,公司将按照相关规定办理相关手续。

三.供参考的文件

公司第三届监事会第二十四次会议决议。

特此宣布。

柯莱英制药集团(天津)有限公司

中西部及东部各州的县议会

2001年9月20日

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